Ex Gobernador Roberto Borge: Posible Liberación con Prisión Domiciliaria
El ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, podría ser liberado próximamente de la cárcel, ya que un juez federal le concedió la prisión...
Etiqueta : lavado de dinero
UIF denuncia a Gloria Trevi por defraudación fiscal y lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha presentado una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la reconocida cantante...
Red desmantelada: Decenas de colombianos detenidos por estafa y lavado de dinero en El Salvador
El Salvador enfrenta un grave caso de lavado de dinero y estafa, con más de 110 personas detenidas, la mayoría de ellas ciudadanos colombianos. Esta...
Detenidos 7 servidores públicos por cateo a Black Wall Street Capital | FGJ CDMX
Siete servidores públicos fueron detenidos por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México en relación al cateo realizado en Black Wall...